机械知识

　　修订后的《公司章程（草案）（H股刊行并上市后合用）》详见公司指定消息披露巨潮资讯网（）。

　　本次业绩预告是公司财政部分初步测算的成果，未经会计师事务所审计，具体财政数据以公司披露的2025年年度演讲为准。敬请泛博投资者隆重决策，留意投资风险。

　　运营范畴：机械设备、电子产物、从动化设备、智能机电设备、医疗仪器设备及器械、办事消费机械人、活动器材、健身器材的开辟、制制、发卖及维修（包罗维修配件发卖）；医疗电子、工业节制计较机及安拆、消息采集及识别设备、数字化3C产物使用范畴的计较机使用电子设备的开辟、制制、发卖及系统集成办事（包罗维修配件发卖）；软件开辟、消息系统集成和物联网手艺办事；上述产物及办事的代办署理零售及批发；电子、通信、从动节制、智能科技范畴内的手艺征询、手艺让渡、手艺办事；医疗及其它健康办理范畴的技术培训（不含取学历教育相关的培训或办事）；衡宇租赁；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业（国度限制公司运营或进出口的商品和手艺除外）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　（3）按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》《公司章程》及公司《联系关系买卖办理法子》的，本次联系关系买卖事项曾经董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。

　　公司日常联系关系买卖次要是公司取联系关系人之间进行的采购及发卖商品、出租衡宇等营业，上述联系关系买卖事项均基于公司一般出产运营勾当而发生，遵照“公允、、公开”的准绳，订价参照市场价钱、采购发卖租赁合同内容实正在、均履行需要的审批法式。

　　【注】：鉴于医疗机械人取公司目前进行的工业机械人成长正在手艺、市场和产物方面有较大分歧，为优化上市公司资本设置装备摆设，聚焦劣势资本成长从业，公司基于本身计谋规划，将前期医疗机械人研发项目构成的无形资产和相关固定资产让渡给埃斯顿医疗。

　　经公司查询埃斯顿酷卓、埃斯顿医疗、连云港斯克斯、派雷斯特、将来手艺不是失信被施行人，其目前运营情况一般，按照其资产及信用情况，埃斯顿酷卓、埃斯顿医疗、连云港斯克斯、派雷斯特、将来手艺具备履行相关合同的领取能力。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　埃斯顿医疗为公司控股股东间接节制的公司，公司总司理、副董事长吴侃先生担任埃斯顿医疗的董事长。该联系关系人合适《深圳证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款的联系关系关系景象。

　　派雷斯特为公司控股股东，公司总司理、副董事长吴侃先生担任派雷斯特的施行董事、公司董事长先生担任派雷斯特的总司理。该联系关系人合适《深圳证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款的联系关系关系景象。

　　同意关于公司H股全球发售（包罗公开辟售及国际发售）并正在结合买卖所无限公司上市（以下简称“本次刊行并上市”）的相关放置，包罗但不限于：（1）刊发。

　　公司2025年过活常联系关系买卖的现实发生环境取估计存正在差别系公司估计的日常联系关系买卖额度是两边可能发生营业的上限金额，现实发生额是按照两边现实签定合同金额和施行进度确定，具有较大的不确定性，导致现实发生额取估计金额存正在差别。现实发生的联系关系买卖合适公司现实出产运营环境和将来成长需要，参考市场均价，价钱公允、合理，不存正在损害公司及中小股东的好处的景象。

　　埃斯顿酷卓为公司参股公司，公司持有埃斯顿酷卓的股权比例为13。9535%；埃斯顿酷卓为公司控股股东节制的公司，公司董事长先生及公司总司理、副董事长吴侃先生担任埃斯顿酷卓董事。该联系关系人合适《深圳证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款的联系关系关系景象。

　　（具体包罗：《公司取埃斯顿医疗之产物采购框架和谈》《公司取派雷斯特之物业租赁框架和谈》《公司取埃斯顿医疗之物业租赁框架和谈》《公司取埃斯顿酷卓之物业租赁框架和谈》《公司取将来手艺之物业租赁框架和谈》《公司取埃斯顿酷卓之产物采购框架和谈》《公司取连云港斯克斯之产物采购框架和谈》？。

　　次要股东环境：南京派雷斯特科技无限公司持股占比39。0698%，先辈制制财产投资基金二期（无限合股）持股占比23。2558%，南京埃斯顿从动化股份无限公司持股占比13。9535%，江苏南京软件和消息办事财产专项母基金（无限合股）占比6。9767%，南京酷卓共赢科技合股企业（无限合股）持股占比5。5814%，南京酷卓协同企业办理合股企业（无限合股）持股占比5。5814%，南京酷卓共创科技合股企业（无限合股）持股占比5。5814%。

　　本次业绩预告相关财政数据是公司财政部分初步测算的成果，未经会计师事务所审计。公司取会计师事务所就本次业绩预告相关事项进行了初步沟通，两边不存正在严沉不合。

　　一、审议并通过《关于确定H股全球发售（公开辟售及国际发售）及正在结合买卖所无限公司上市相关事宜之议案》。

　　本议案正在提交董事会审议前，曾经公司董事特地会议审议通过，获全体董事分歧同意。经核查，董事认为。

　　（1）董事会表决环境：2026年1月21日，公司第五届董事会第二十一次会议以7票同意、0 票否决、0 票弃权的表决成果审议通过了《关于日常联系关系买卖估计的议案》。

　　注册地址：南京市江宁区东南大学33号东南大学国度大学科技园江宁双创1号楼5楼（江宁开辟区）。

　　《关于日常联系关系买卖估计的通知布告》详见公司指定消息披露《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　次要股东环境：冯虎田持股占比24。4557%，德马科技集团股份无限公司持股占比24。0506%，连云港高新成长集团无限公司持股占比20。9620%，欧屹持股占比17。4684%，南京理工大学连云港研究院持股占比6。9873%，连云港斯创众擎科技合股企业（无限合股）持股占比6。0759%。

　　1、演讲期内，埃斯顿工业机械人出货量继续连结增加，出格正在汽车、电子、锂电等行业持续冲破，市场份额进一步提拔，公司国内停业收入较上年同期实现较好增加。上年度公司计提资产减值（包罗商誉等严沉资产减值）合计金额46，646。73万元，经初步测算，本年度估计不会发生严沉资产减值事项。

　　公司2025年过活常联系关系买卖审议及披露环境，详见公司于 2025年4月29日正在巨潮资讯网（ ）披露的通知布告《关于2025年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：2025-018号）。

　　运营范畴：一般项目：机床功能部件及附件制制；机床功能部件及附件发卖；轴承、齿轮和传动部件制制；轴承、齿轮和传动部件发卖；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖；通用零部件制制；汽车零部件及配件制制；智能机械人的研发；智能机械人发卖；金属加工机械制制；金属切削机床制制；数控机床制制；数控机床发卖；金属切削机床发卖；机械设备研发；机械设备发卖；机械设备租赁；电子、机械设备（不含特种设备）；电视设备制制（不含电视传输设备）；软件开辟；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；工程和手艺研究和试验成长；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）；会议及展览办事（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　《公司取埃斯顿医疗之产物发卖框架和谈》《公司取埃斯顿酷卓之产物发卖框架和谈》）前往搜狐，查看更多。

　　本次联系关系买卖价钱以市场价钱为根据，遵照公允、公允、的准绳，没害公司及其他股东的好处，合适公司出产运营勾当需要。公司取联系关系方之间有着优良的合做关系，是两边一般营业构成的，合适两边公司运营需要，合适全体股东好处，不会对公司性发生影响，不存正在损害公司、股东特别是中小股东好处的景象。我们同意公司2026-2028年过活常联系关系买卖估计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，联系关系董事应回避表决。

　　1、公司取上述联系关系人之间有着优良的合做关系，发生的联系关系买卖是两边一般营业构成的，合适两边公司运营需要。

　　按照公司2025年第二次姑且股东大会的授权，为本次刊行并上市之目标，按照境表里法令、律例及规范性文件的或者境表里相关部分和监管机构的要求取以及本次刊行并上市的现实环境等，董事会同意按照地方结算无限公司的点窜看法及目前A股合用《公司章程》的最新股本次刊行并上市后合用的《公司章程（草案）》。具体修订内容如下。

　　注册地址：南京市江宁区东南大学33号东南大学国度大学科技园江宁双创1号楼1-521室（江宁开辟区）？。

　　【注2】：公司原董事冯虎田于2025年6月20日离任，取连云港斯克斯的联系关系关系持续至2026年6月20日，因而2027年、2028年未进行预测。

　　【注1】：公司向联系关系人埃斯顿酷卓采购产物之联系关系买卖，2027年、2028年额度将按照后续营业进展环境进行零丁估计。

　　2025年过活常联系关系买卖现实发生金额取估计金额存正在差别，次要缘由为：公司估计的日常联系关系买卖额度是按照本身及子公司运营需求及市场环境就可能发生营业的上限金额测算的，具有不确定性。

　　（2）联系关系董事回避环境：正在审议《关于日常联系关系买卖估计的议案》时，联系关系董事先生、吴侃先生回避表决。

　　本议案曾经第五届董事会董事特地会议第九次会议、董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

　　运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；新兴能源手艺研发；智能机械人的研发；新材料手艺研发；机械设备研发；电子公用材料研发；人工智能使用软件开辟；人工智能根本软件开辟；软件开辟；软件发卖；工业互联网数据办事（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）！

　　次要股东环境：持股占比96。8914%，吴侃持股占比3。0000%，刘芳持股占比0。1086%。

　　将来手艺为公司控股股东间接节制的公司，公司董事长先生担任将来手艺的董事。该联系关系人合适《深圳证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第二款的联系关系关系景象。

　　连云港斯克斯为公司原董事冯虎田先生间接节制的公司，冯虎田先生持股占比24。4557%，并正在该公司担任董事长。公司原董事冯虎田于2025年6月20日离任，公司取连云港斯克斯的联系关系关系持续至2026年6月20日，该联系关系人合适《深圳证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第四款的联系关系关系景象。

　　3、买卖事项，未对公司性形成影响，公司从停业务未因上述联系关系买卖春联系关系方构成依赖，不会对公司的财政情况、运营及性形成严沉影响。

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　南京埃斯顿从动化股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2026年1月18日以德律风、邮件等体例发出，会议于2026年1月21日正在南京市江宁区吉印大道1888号（江宁开辟区）会议室以通信表决体例召开。本次会议由董事长先生掌管，会议应出席董事9人，现实出席董事9人，本次会议的召开合适《公司法》及相关法令、律例以及《公司章程》的。经审议，逐项通过如下议案。

　　南京埃斯顿从动化股份无限公司（以下简称“公司”、“埃斯顿”）因出产运营需要，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第7号逐个买卖取联系关系买卖》等相关，公司对2026-2028年过活常联系关系买卖环境进行了估计，公司拟取联系关系方南京埃斯顿酷卓科技无限公司（以下简称“埃斯顿酷卓”）、埃斯顿（南京）医疗科技无限公司及其子公司（以下简称“埃斯顿医疗”）、连云港斯克斯机械人科技无限公司（以下简称“连云港斯克斯”）、南京派雷斯特科技无限公司（以下简称“派雷斯特”）、南京埃斯顿将来手艺研究院无限公司（以下简称“将来手艺”）发华诞常联系关系买卖，并别离签订日常联系关系买卖的相关框架和谈。

　　次要股东环境：南京派雷斯特科技无限公司持股占比61。7063%，南京埃斯顿从动化股份无限公司持股占比16。6812%，南京埃斯顿共赢企业办理合股企业（无限合股）持股占比10。5999%，BARRETT TECHNOLOGY，LLC持股占比6。0126%，南京埃斯顿共创医疗科技合股企业（无限合股）持股占比5。0000%。

　　运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；新材料手艺研发；机械设备研发；机械设备发卖；电子公用材料研发；电子公用材料发卖；人工智能使用软件开辟；人工智能根本软件开辟；软件开辟；软件发卖；工业互联网数据办事；智能根本制制配备制制；智能根本制制配备发卖；手艺进出口；货色进出口（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。